أمرت محكمة في دبي رجلًا بريطانيًا اتهمته الدنمارك بتدبير عملية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار لدفع 1.25 مليار دولار إلى مصلحة الضرائب في كوبنهاغن.
يأتي القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في دبي ضد سانجاي شاه ، في سياق دعوى مدنية رفعتها مصلحة الضرائب الدنماركية ، والتي تلاحقه كجزء من تحقيقها في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الضريبي في البلاد.
وأكد شاه براءته في القضية بينما رفض طلب تسليمه إلى الدنمارك.
اتهمت الدنمارك سانجاي شاه بتدبير عملية احتيال ضريبي مفصلة استمرت ثلاث سنوات بدأت في عام 2012 شملت شركات أجنبية تتظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية وتطالب باسترداد ضرائب لم تكن مستحقة عليها.
رفعت مصلحة الضرائب الدنماركية الدعوى المدنية ضد شاه في 2018 من خلال مكتب محاماة محلي في دبي. وقالت محكمة الاستئناف في دبي في حكمها يوم الأربعاء إن الدنمارك طلبت 1.9 مليار دولار من شاه وشركائه المزعومين.
أثار أسلوب حياة سانجاي شاه في جزيرة فاخرة على شكل نخلة في دبي على مدى السنوات القليلة الماضية غضبًا كبيرًا في الدنمارك. بعد أن وقعت السلطات الدنماركية اتفاقية تسليم المجرمين مع الإمارات العربية المتحدة ، ألقت شرطة دبي القبض على شاه في يونيو / حزيران. شاه هو أحد المشتبه بهم العديدين في جرائم الاحتيال الضريبي التي تحقق فيها السلطات الدنماركية.
خلال فترة وجود شاه في دبي ، كان يدير مركزًا للأطفال المصابين بالتوحد ، تم إغلاقه في عام 2020 ، عندما حاولت الدنمارك تسليم المتهمين.
كما أشرف على مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا ، Autism Rocks ، والتي جمعت الأموال من خلال الحفلات الموسيقية والعروض.
وقضت محكمة أخرى في دبي يوم الاثنين بعدم تسليم شاه للدنمارك لمواجهة اتهامات. وقال محامون يمثلون شاه في القضية يوم الخميس إن المدعين قدموا استئنافًا لإلغاء القرار.
