اختتم فريق قانوني أوروبي ، الجمعة ، الجولة الأولى من استجواب مصرفيين لبنانيين ومسؤولين حاليين وسابقين في البنك المركزي في بيروت ، في إطار تحقيق بشأن غسل أموال مرتبط بمحافظ البنك المركزي.
ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن مسؤولين قضائيين لبنانيين قولهم إن استجواب الفريق القانوني الأوروبي ، الذي ضم ممثلين عن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ ، استجوب تسعة أشخاص هذا الأسبوع ، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون في مصرف لبنان. المركزي) ، وكذلك مدراء عدة بنوك في لبنان ، بحسب ما قال. عدد منهم.
ووصل الوفد الأوروبي إلى بيروت مطلع الشهر الجاري لاستجواب محافظ البنك المركزي رياض سلامة وآخرين معظمهم مساعديه في تحقيق أوروبي في غسل أموال بقيمة 330 مليون دولار.
يشار إلى أن السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت في مارس الماضي أكثر من 130 مليون دولار من الأصول المتعلقة بالتحقيق.
كما أفادت أن البنك المركزي عيّن شركة “فوري أسوشيتس ليمتد” المملوكة لراجا سلامة شقيق محافظ البنك المركزي رياض سلامة للتعامل مع بيع الصكوك الحكومية التي حصلت الشركة بموجبها على عمولات قدرها 330 دولاراً. مليون.
من جهته ، اعتبر سلامة أن تهم الفساد التي ينفيها كلها ، هي تهم تسييس ، مؤكدا في وقت سابق أنه لم ينفق أيا من المال العام لشركة الوساطة.
جدير بالذكر أن سويسرا وليختنشتاين فتحتا أيضًا تحقيقات ضد رياض سلامة بتهمة غسل الأموال.
ذكرت النيابة العامة في لبنان ، اليوم ، أن مسؤولين قضائيين لبنانيين ساعدوا الوفد الأوروبي في التحقيق المتعلق بتحويلات الأموال في الدول الثلاث ، فيما لم يعرف متى سيعود الوفد الأوروبي إلى لبنان لمواصلة التحقيق ، ولا هل هو؟ سوف يستجوب محافظ البنك المركزي نفسه.
